Bez personas identitāti apliecinošiem dokumentiem atļauts dienā nosūtīt summu, kas nepārsniedz 700£, turklāt 30 dienu laikā kopējā nosūtītā summa nedrīkst būt lielāka par 1500£.

Identitāti apliecinoši dokumeti nepieciešami šādos gadījumos:

1. Ja pārskaitāmās naudas summa ir lielāka nekā 700£, bet pēdējo 30 dienu laikā nepārsniedz 1500£, klientam jāuzrāda:
   
   • pase
2. Ja pārskaitāmās naudas summa ir lielāka nekā 1500£, bet pēdējo 3 mēnešu laikā kopējā nosūtītā summa nepārsniedz 8000£, klientam jāuzrāda:
   
   • pase
   • dzīvesvietu apliecinošs dokuments (rēķins* vai bankas konta izdruka* (bank statement))
3. Ja pārskaitāmās naudas kopējā summa trīs mēnešu laikā pārsniedz 8000£, klientam jāuzrāda:
   • pase
   • dzīvesvietu apliecinošs dokuments (rēķins* vai bankas konta izdruka* (bank statement))
   • ienākumu apstiprinājums (proof of income) par summu, kuru klients vēlas nosūtīt.

*Ne vecāki par 3 mēnešiem

*Ja summa pārsniedz 5000 mārciņu, nepieciešamie dokumenti jāatjauno katrus trīs mēnešus

Gadījumā, ja pase ir nosūtīta uz Home Office, klientam jāuzrāda šo faktu apliecinoša vēstule no Home Office, kā arī citi identitāti apstiprinoši dokumenti (vadītāja apliecība, ID kartiņa). Gadījumā, ja minētos dokumentus klients nevar uzrādīt citu iemeslu dēļ, lūdzam uzrādīt citus dokumentus (vēstules, bankas kartes), dokumentus no oficiālās dzīvesvietas. Opal Transfer darbinieks izskatīs šo dokumentu atbilstību pastāvošajam likumam par naudas pārskaitījumiem.