Bez dokumentów można wysyłać pieniądze: do £700 jednorazowow dzień, ale nie więcej niż £1500 w ciągu 30 dni kalendarzowych.

Dokumenty są potrzebne w następujących przypadkach:

1. Jeśli kwota przelewu przekracza £700, ale w sumie nie więcej niż £1500 jednorazowo w ciągu 30 dni. Klient powinien przedstawić:

• paszport lub dowód osobisty;

  2. Jeśli kwota przelewu jest większą niż £1500 ale w sumie nie więcej niż  £8000 na 3 miesiące lub jednorazowo. Klient powinien przedstawić:

• paszport lub dowód osobisty;
• potwierdzenie adresu lub opłacony rachunek na swoje imię (utility bill)* albo wyciąg z konta bankowego bank statement*;

  3. Przy wysyłaniu kwoty powyżej  £5000, wymagane jest dostarczenie niezbędnych dokumentów co 3 miesiące. 

  4. Jeśli kwota przelewu jest większą niż £8000 w sumie w ciągu 3 miesięcy lub jednorazowo. Klient powinien przedstawić:

• paszport lub dowód osobisty;
• potwierdzenie adresu lub opłacony rachunek na swoje imię (utility bill)* albo wyciąg z konta bankowego bank statement*;
• potwierdzenie swoich dochodów*;

*ważność tych dokumentów nie może przekraczać 3 miesięcy.

Jeżeli nie mają Państwo możliwości przedstawienia powyższych dokumentów, prosze się zwrócić do pracownika firmy z dowolnymi posiadanymi dokumentami – listami urzędowymi, kartami bankowymi, polskimi dokumentami i td. Pracownik firmy rozpatrzy wszystkie dokumenty i podejmie decyzje który z dokumentów może sprostać wymogom prawa.