Документы

Почему иногда меня просят отправить копии документов?

Переводы из Великобритании в Евопейский Союз и страны Европейской Экономической Зоны

Для предотвращения отмывания денег и других преступных действий, в соответствии с правилами HMRC и FCA, Opal Transfer может запросить копию Вашей идентификационной карты или паспорта, доказательство адреса или источник доходов.

Для первого перевода до £800, никакие документы не требуются.

Для переводов до £5000 (в течение 90 дней), мы можем запросить копию паспорта или идентификационной карты.

Для переводов до £10,000 (в течение 90 дней), ), мы можем запросить копию паспорта или идентификационной карты и дополнительно, мы можем запросить подтверждение адреса.

А для переводов свыше £10,000 (в течение 90 дней), мы также попросим предоставить документы подтверждающие происхождение денежных средств.

* За исключением Ирландии и Нидерландов. Условия для этих стран совпадают с условиями перевода из стран Европейского Союза в Соединенное Королевство

Переводы за пределами Европейского Союза на банковский счет или карту

Для первого перевода до £800, никакие документы не требуются.

Для переводов до £1,500 (в течение 90 дней), мы можем запросить копию паспорта или идентификационной карты.

Для переводов до £5,000 (в течение 90 дней), в дополнительно мы можем запросить подтверждение адреса.

А для переводов свыше £5,000 (в течение 90 дней), мы также попросим предоставить документы подтверждающие происхождение денежных средств.

Каким образом я могу отправить копию своего паспорта или идентификационной карты?

Вы найдете всю необходимую информацию о требуемых документах и способах их отправки здесь. Вы также можете отправить копии документов на info@opaltransfer.com. Если вы уже использовали систему онлайн переводов на нашем сайте, документы можно загрузить в разделе «Мои данные».

Что является доказательством адреса?

В качестве подтверждения адреса проживания вам необходимо предоставить один из следующих документов: выписку из банковского счета, квитанцию об оплате счета за электричество, газ, воду или домашний телефон, коммунальный налог (council tax), копию британских водительских прав (если не была использована как идентификационный документ), договор аренды, полис страхования жизни, дома или машины. Документ (отсканированный оригинал), подтверждающий адрес, должен быть выдан не более трех месяцев назад.

Что является доказательством дохода?

Это подтверждение суммы, которую вы зарабатываете. В качестве доказательства вы можете предоставить выписку из банка с регулярными поступлениями: зарплатой, стипендией или др.; или выписка из банка с наличием одной большой суммы: от продажи дома, машины, выплата по страховке, банковский кредит, наследство и т.д. Вы также можете предоставить выписку со сберегательного счета с постоянным или единовременным доходом. Вместе с выпиской из банка мы советуем послать доказательство источника дохода: зарплатные листы, приходный счет, договор продажи и т.д.

Если я не предоставлю такие документы, как подтверждение дохода, подтверждение адреса и подтверждение личности, будет ли мой перевод доставлен вовремя?

В целях обеспечения безопасности перевода, он не будет отправлен, пока Вы не предоставите нам документы необходимые для авторизации Вашего перевода.

Переводы онлайн

В какие страны можно переводить деньги онлайн?

Онлайн Вы можете отправить деньги в любую из 27 стран ЕС, а также в Монако, Норвегию и Сан-Марино.

Полный перечень стран ЕС:

Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Нидерланды и Великобритания.

Я уже являюсь клиентом Opal Transfer, но теперь хочу начать пользоваться услугами онлайн. Что для этого необходимо?

Если вы уже пользовались услугами в одном из наших филиалов или переводили деньги по телефону, за вами будет закреплен номер клиента. Перейдите по ссылке для входа под своим номером. Если вы забыли номер клиента, позвоните в нашу службу поддержки, и мы поможем его восстановить.

Я пользовался услугами Opal Transfer довольно давно. Сейчас я попытался войти как пользователь, но у меня не получилось. Почему?

Возможно, в нашей базе значится ваш старый номер телефона, попробуйте использовать его для входа, вы сможете обновить номер, как только войдете в систему. Вы также можете позвонить в службу поддержки, и мы поменяем старый номер на новый, тогда вы сможете войти в систему без проблем.

Получу ли я выписку денежного перевода?

Если вы перевели деньги онлайн, все операции можно просмотреть в истории платежей. Если вы перевели деньги в представительстве, вам выдадут выписку о переводе. При переводе по телефону, по желанию клиента, мы можем прислать выписку на электронную почту.

Как лучше оплатить услугу перевода: банковским переводом или дебетовой картой?

Скорость доставки перевода не зависит от выбранного способа оплаты. Вы можете оплатить как дебетной картой, так и банковским переводом. Если Вы решите оплатить банковским переводом, то в дополнение ко всему Вам необходимо будет перечислить деньги со своего счета на наш при помощи онлайн-банкинга.

Я пытаюсь оплатить перевод онлайн дебетовой картой, но сайт говорит, что платеж не принят. Почему?

Это может случиться по нескольким причинам: вы используете не дебетовую карту; адрес, который вы указали, не совпадает с тем, на который зарегистрирована карта; или ваш банк не активировал оплату онлайн.

Я сделала перевод онлайн и вижу сообщение «Ожидается оплата». Почему?

Если Вы оформили перевод и оплатили банковским перечислением, он будет через некоторое время проверен и в зависимости от крайнего срока приема деньги будут у получателя в тот же или на следующий день.

Может ли отправитель из другой страны Евросоюза перечислить деньги на мой банковский счет в Великобритании через Opal Transfer?

Да, такие платежи возможны из Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии. Размер комиссии составит £3.00 для любой суммы перевода. Дополнительную информацию Вы можете получить, обратившись в нашу Службу поддержки.

Как отменить перевод со статусом «Не оплачен» в разделе «История платежей»?

Войдите в свой аккаунт на сайте компании Opal Transfer, перейдите в раздел «История платежей», выберите перевод со статусом «Не оплачен», нажмите на кнопку «Оплатить» и после этого нажмите на кнопку «Отменить».

Как мне закончить оформление перевода со статусом «Не оплачен» в разделе «История платежей»

Войдите в свой аккаунт на сайте компании Opal Transfer, перейдите в раздел «История платежей», выберите перевод со статусом «Не оплачен», нажмите на кнопку «Оплатить» и после этого выберите подходящий способ оплаты.

Как мне оплатить только один перевод, если в моем аккаунте несколько переводов со статусом «Не оплачен»?

Войдите в свой аккаунт на сайте компании Opal Transfer и следуйте инструкциям по оплате. Перед тем как указывать данные своей банковской карты снимите отметку напротив переводов, которые Вы не хотите оплачивать, после этого проведите оплату.

Переводы по телефону

На каких языках говорят работники службы поддержки?

Сотрудники службы поддержки Opal Transfer говорят на английском, литовском, русском, польском, латвийском, болгарском, чешском и словацком языках. Мы заранее приносим свои извинения, если оператор, говорящий на вашем родном языке, занят на другой линии.

После того, как я перевел сумму на счет Opal Transfer, смогу ли я разделить ее и послать разным получателям?

Да, это очень просто! Если вы совершаете перевод онлайн, вы можете создать несколько платежей и оплатить их общей суммой. Если вы переводите деньги на наш банковский счет, позвоните в службу поддержки и назовите всех получателей с номерами их счетов. Таким образом, деньги будут распределены по вашему желанию.

Переводы в представительстве

Переводы за пределы ЕС

Как сделать денежный перевод за пределы ЕС?

Для перевода денег в страны, не входящие в ЕС, вам вначале понадобится перевести желаемую сумму на наш счет. Не забудьте указать свое имя в примечании к платежу. Далее нужно позвонить в службу поддержки на +44 (0) 20 7976 5445 для завершения процедуры перевода.

Какую сумму можно перевести в страны за пределами ЕС, не предоставляя документы?

Для первого перевода до £4999 (в течение 30 дней), мы можем запросить сертифицированую копию паспорта или идентификационной карты.

Для переводов свыше £4999 (в течение 30 дней), мы можем запросить сертифицированую копию паспорта или идентификационной карты, документы подтверждающие происхождение денежных средств

Для переводов свыше £12,500 (за год), мы можем запросить сертифицированую копию паспорта или идентификационной карты, документы подтверждающие происхождение денежных средств и заполнить форму Вашего перевода

*** Opal Transfer имеет право запросить дополнительные документы. Необходимые документы могут отличаться для платежей, произведенных за пределами Соединенного Королевства или если страна назначения платежа находится за пределами ЕЕЗ.

* Заверяная копия документа - это документ, одобренный соответствующим лицом, таким как - независимый специалист, юрист, семейный врач, бухгалтер, государственный чиновник, нотариус или военный чиновник.

Часто задаваемые вопросы

Документы

Переводы онлайн

Переводы по телефону

Переводы в представительстве

Переводы за пределы ЕС