Переводы из Великобритании в Евопейский Союз и страны Европейской Экономической Зоны
Для предотвращения отмывания денег и других преступных действий, в соответствии с правилами HMRC и FCA, Opal Transfer может запросить копию Вашей идентификационной карты или паспорта, доказательство адреса или источник доходов.
Для первого перевода до £800, никакие документы не требуются.
Для переводов до £5000 (в течение 90 дней), мы можем запросить копию паспорта или идентификационной карты.
Для переводов до £10,000 (в течение 90 дней), ), мы можем запросить копию паспорта или идентификационной карты и дополнительно, мы можем запросить подтверждение адреса.
А для переводов свыше £10,000 (в течение 90 дней), мы также попросим предоставить документы подтверждающие происхождение денежных средств.
* За исключением Ирландии и Нидерландов. Условия для этих стран совпадают с условиями перевода из стран Европейского Союза в Соединенное Королевство
Переводы за пределами Европейского Союза на банковский счет или карту
Для первого перевода до £800, никакие документы не требуются.
Для переводов до £1,500 (в течение 90 дней), мы можем запросить копию паспорта или идентификационной карты.
Для переводов до £5,000 (в течение 90 дней), в дополнительно мы можем запросить подтверждение адреса.
А для переводов свыше £5,000 (в течение 90 дней), мы также попросим предоставить документы подтверждающие происхождение денежных средств.