Денежные переводы строго регулируются во всем мире. Для предотвращения отмывания денег и других нелегальных действий, Opal Transfer проводит предупредительные меры в соответствии с правилами HMRC и FCA. Именно поэтому иногда нам приходится запрашивать копии ваших документов: паспорта, доказательства адреса и доходов. Ниже вы найдете информацию о том, какие именно документы необходимы и в каком виде их отправлять. Пожалуйста, прочтите этот пункт внимательно.
Это один из самых простых способов копирования документов. Единственное требование – это хорошее качество изображения. Пожалуйста, убедитесь, что на нем нет теней или других помарок.
Если вы хотите предоставить вашу идентификационную карту, необходимо сделать копию с обеих сторон. Убедитесь, что вся информация отражена в копии документа; например, часто на краях документа размещен серийный номер, он также должен присутствовать на изображении.
Если вы хотите послать копию паспорта, сосканируйте обе страницы, содержащие личную информацию. Помните, что качественные четкие изображения проходят проверку гораздо быстрее.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ИДЕНТИФИКАЦИИ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
АДРЕСА
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ДОХОДА
При первом переводе до
£800
При переводе до
£5000
в течение 90 дней
При переводе до
£10 000
в течение 90 дней
При переводе более
£10 000
в течение 90 дней
Важно: Opal Transfer оставляет за собой право запрашивать дополнительные документы. Документ, подтверждающий адрес, должен быть датирован не ранее, чем 3 месяца назад и не распечатан из интернета. Если вы не уверены в том, какой документ посылать и как его загрузить, пожалуйста, позвоните в службу поддержки Opal Transfer, и мы вам поможем.
Для обработки личных данных мы используем технологию SSL. Это гарантирует полную конфиденциальность. Кроме того, мы зарегистрированы с Британским председательским управлением по информации (ICO), которое наблюдает за обработкой личных данных граждан. Регистрационный номер Opal Transfer LTD: Z1993210.