Загрузка документов

Денежные переводы строго регулируются во всем мире. Для предотвращения отмывания денег и других нелегальных действий, Opal Transfer проводит предупредительные меры в соответствии с правилами HMRC и FCA. Именно поэтому иногда нам приходится запрашивать копии ваших документов: паспорта, доказательства адреса и доходов. Ниже вы найдете информацию о том, какие именно документы необходимы и в каком виде их отправлять. Пожалуйста, прочтите этот пункт внимательно.

Имя Фамилия Email или номер клиента

Прикрепить файл

Требования

Сосканируйте или сфотографируйте

Это один из самых простых способов копирования документов. Единственное требование – это хорошее качество изображения. Пожалуйста, убедитесь, что на нем нет теней или других помарок.

Обе стороны идентификационной карты

Если вы хотите предоставить вашу идентификационную карту, необходимо сделать копию с обеих сторон. Убедитесь, что вся информация отражена в копии документа; например, часто на краях документа размещен серийный номер, он также должен присутствовать на изображении.

Копия паспорта

Если вы хотите послать копию паспорта, сосканируйте обе страницы, содержащие личную информацию. Помните, что качественные четкие изображения проходят проверку гораздо быстрее.

Необходимые документы

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ИДЕНТИФИКАЦИИ

Копия паспорта
Копия идентификационной карты
Копия британских водительских прав

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
АДРЕСА

Выписка из банка
Счет на электричество, газ, воду, домашний телефон, коммунальные платежи (муниципальный налог)
Копия британских водительских прав (если не была использована как идентификационный документ)
Договор аренды
Банковский кредитный документ
Страховка жизни, дома или машины

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ДОХОДА

Выписка из банка с постоянным доходом: зарплатой, стипендией или др.
Выписка из банка с наличием одной большой суммы: от продажи дома, машины, выплата по страховке, банковский кредит, наследство и т.д.
Выписка со сберегательного счета с постоянным или единовременным доходом
Вместе с выпиской из банка мы советуем послать доказательство источника дохода: зарплатные листы, приходный счет, договор продажи и т.д.

При первом переводе до
£800

При переводе до
£5000
в течение 90 дней

При переводе до
£10 000
в течение 90 дней

При переводе более
£10 000
в течение 90 дней

Важно: Opal Transfer оставляет за собой право запрашивать дополнительные документы. Документ, подтверждающий адрес, должен быть датирован не ранее, чем 3 месяца назад и не распечатан из интернета. Если вы не уверены в том, какой документ посылать и как его загрузить, пожалуйста, позвоните в службу поддержки Opal Transfer, и мы вам поможем.

С Opal Transfer ваши личные данные в безопасности

Для обработки личных данных мы используем технологию SSL. Это гарантирует полную конфиденциальность. Кроме того, мы зарегистрированы с Британским председательским управлением по информации (ICO), которое наблюдает за обработкой личных данных граждан. Регистрационный номер Opal Transfer LTD: Z1993210.