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Carica
i documenti

I trasferimenti sono strettamente monitorati e regolati in tutto il mondo. Per prevenire il riciclaggio di denaro sporco o altre transazioni illegali, Opal Transfer applica procedure preventive in conformità con le regole HMRC e FCA. Per questo motivo, a volte potremmo chiederti di inviare o caricare da questa pagina una copia del tuo documento d'identità o passaporto, prova di indirizzo o prova di reddito. Troverai tutte le informazioni su come, quando e quali documenti devono essere inviati a noi qui di seguito.

Per favore leggilo attentamente.

Requisiti
Scannerizza o
fai una foto

Questo è uno dei modi più semplici

per inviare una copia dei documenti. L'unico requisito è che tu prenda immagini di buona qualità. La tua foto dovrebbe essere nitida e chiara. Assicurati che non ci siano ombre o ostruzioni.

Entrambi il lati
della tua carta di Identita'

Se si sceglie di scansionare una carta di identita' personale, assicurarsi di ottenere un'immagine di entrambi i lati. Si prega di assicurarsi che tutte le informazioni importanti siano incluse senza tralasciare nulla; ad esempio, non tralasciare il bordo inferiore di un documento se quella parte riporta il numero di serie o di documento.

Una copia
del tuo passaporto

Se hai intenzione di inviarci la copia del tuo passaporto,

scansiona entrambe le pagine contenenti informazioni di identificazione. Ricorda che le foto chiare e di alta qualità senza ostruzioni sono approvate molto piu' rapidamente.

Documenti richiesti

Convalida di identita'

  • Copia del passaporto
  • Copia carta di identita'
  • Copia della patente
  • Copia del passaporto certificata (documento obbligatorio per il transferimenti al di fuori dell UE)*

Convalida dell' indirizzo

  • Estratto conto bancario
  • Bolletta, luce, gas o acqua, bolletta telefonica,altra bolletta
  • Copia della patente di guida (se non e' stato usato come documento di conferma identita')
  • Contratto di fitto
  • Estratto di prestito bancario
  • Assicurazione, casa, macchina o vita

Prova di reddito

  • Estratto conto bancario con entrata regolare come stipendio o altro reddito
  • Estratto conto bancario con almeno un deposito di grande dimensioni, ad esempio  una transazione per la vendita di una casa, una macchina, o altra proprieta', premio assicurativo, prestito bancario, eredita' etc.
  • Estratto conto di risparmio con entrate regolari o una tantum.
  • Insieme ad un estatto conto bancario, ti consigliamo di inviarci la prova originale della fonte di reddito, che puo' essere la tua busta paga, fattura e contratto di vendita,ecc.

Invio fino a
£800
 per la prima volta

Invio fino a
£5000
in 90 giorni

Invio fino a 
£10 000
in 90 giorni

Invio
£10 000
in 90 giorni

Nota importante: Opal transfer si riserva il diritto di richiedere documenti aggiuntivi.Il documento che conferma il tuo indirizzo di residenza deve essere stato obbligatoriamente rilasciato entro tre mesi dalla data di caricamento.Inoltre, non dovrebbe essere stato ottenuto via internet. Se non si e' sicuri del tipo di documento o dei requisiti di caricamento, contattare il centro di assistenza clienti di Opal transfer per ulteriore assistenza.

 

 

* Il documento certificato è un documento approvato da una persona appropriata, ad esempio un professionista indipendente, un avvocato, un medico di famiglia, un ragioniere, un funzionario, un notaio o un funzionario delle forze armate.

 

 

 

 



I tuoi dati personali sono al sicuro con Opal Transfer

Applichiamo la tecnologia SSL per l'elaborazione dei dati. Ciò garantisce la completa riservatezza. Inoltre, siamo registrati presso l'UK Information Commission's Office (ICO) che supervisiona la gestione delle informazioni di servizio pubblico. Opal Transfer LTD numero di registrazione: Z1993210.