Без наличия документов, подтверждающих личность, можно отправить деньги до 700 фунтов в день, но при этом не более 1500 фунтов в течение 30 календарных дней.

Предоставление документов необходимо в следующих случаях:

1. Сумма перевода составляет свыше £700, но не превышает £1500 за один раз или в сумме в течение 30 дней. В таком случае клиент обязан предоставить:

• паспорт;

2. Сумма перевода составляет свыше £1500, за один раз или в сумме в течение 30 дней. В таком случае клиент обязан предоставить:

• паспорт;
• подтверждение адреса (билл)* или выписку текущего банковского счета (банковский стейтмент)*;

3. Сумма перевода составляет свыше £5000, за один раз. В таком случае клиент обязан предоставять для обнавления все необходимые документы:    

• паспорт;
• подтверждение адреса (билл)* или выписку текущего банковского счета (банковский стейтмент)*;

 4. Сумма перевода составляет свыше £8000 за один раз или в сумме за 3 месяца. В таком случае клиент обязан предоставить:

• паспорт;
• подтверждение адреса (билл)* или выписку текущего банковского счета (банковский стейтмент)*;
• подтверждение о доходах* на сумму перевода;
• выписку с банка о снятии суммы для перевода со счета клиента.

 5. Если общая сумма переводов составляет свыше £8000 за весь период осуществления транзакций. В таком случае клиент обязан предоставить:

• паспорт*;

*не старше 3 месяцев

В том случае, если паспорт находиться в Home Office, то взамен клиент предоставляет письмо из Home Office (о том, что ваши документы на рассмотрении) и другой документ подтверждающий личность (ID-карта, Водительское удостоверение и т.д. Если вы по каким-то причинам нет возможности предоставить эти документы, обратитесь к сотрудникам компании с любыми документами, имеющимися в наличии – письмами, банковскими карточками, документами из страны, гражданином которой вы являетесь, и т.д., и сотрудники компании рассмотрят возможность, может ли комбинация этих документов удовлетворить требования действующего закона.